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AGM Information • Mar 31, 2025

에이스테크/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	210,009		- 매출액
- 부채총계	123,460		- 영업이익	-4,047
- 자본금	115,648		- 당기순이익	-36,801
- 자본총계	86,549		*주당순이익(원)	-411
나. 연결	- 자산총계	304,865		- 매출액
- 부채총계	209,271		- 영업이익	-31,149
- 자본금	115,648		- 당기순이익	-40,754
- 자본총계	95,594		*주당순이익(원)	-454
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제19기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안:자본감소(감자)의 건 →원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 최문우 신규 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최문우	1974-06	3	신규선임	-스마일게이트 홀딩스/C&M 담당 상무 -유베이스/CBO, CSO 전무 -샌드박스 네트워크 CEO