Inventage Lab Inc.

AGM Information • Mar 31, 2025

인벤티지랩/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	72,253		- 매출액
- 부채총계	39,688		- 영업이익	-18,964
- 자본금	5,023		- 당기순이익	-16,997
- 자본총계	32,565		*주당순이익(원)	-1,854
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 (재선임), 기타비상무이사 1명 (신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		16.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제10기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 류충호 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김성준 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다.
※관련공시		2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류충호	1970-12	3	재선임	2016.02~현재 : ㈜인벤티지랩 IFC 본부장 및 IMC 본부장 2009.05~2015.11 : 비씨월드제약 제제연구 실장
김성준	1974-11	3	신규선임	2024.09~현재 : ㈜큐라티스 대표이사 2021.01~현재 : ㈜피스투에스코리아 대표이사