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AGM Information • Mar 31, 2025

삼양통상/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 64 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		454,131	- 매출액
- 부채총계		19,986	- 영업이익	19,992
- 자본금		15,000	- 당기순이익	11,008
- 자본총계		434,146	*주당순이익(원)	4,036
나. 개별(별도)	- 자산총계		438,409	- 매출액
- 부채총계		18,298	- 영업이익	18,773
- 자본금		15,000	- 당기순이익	9,388
- 자본총계		420,111	*주당순이익(원)	3,442
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,992,586,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.97
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				* 사내이사 선임 - 사내이사 1명 중임 (허남각) * 감사위원이 되는 사외이사 선임 - 감사위원이 되는 사외이사 1명 중임(박영배)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 1호 의안 : 제64기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 별도재무제표[이익잉여금 처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 배당금 1,500원(액면가의 30%) ▶ 원안대로 통과 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 통과 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인) - 허남각 사내이사 중임 ▶ 원안대로 통과 제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1인) - 박영배 사외이사 중임 ▶ 원안대로 통과 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 현금배당금은 상법 제 464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급 예정입니다.
※ 관련공시	2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허남각	1938-05	3	재선임	(현) 삼양통상(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영배	1949-04	3	재선임	- 서울대학교 의과대학 명예교수 - CJ제일제당(주) 사외이사 - (주)LG생명과학 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박영배	1949-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 의과대학 명예교수 - CJ제일제당(주) 사외이사 - (주)LG생명과학 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-