PSK INC.

AGM Information • Mar 31, 2025

피에스케이/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 06기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	499,642		- 매출액
- 부채총계	89,513		- 영업이익	50,638
- 자본금	14,624		- 당기순이익	55,414
- 자본총계	410,128		*주당순이익(원)	1,913
나. 연결	- 자산총계	569,356		- 매출액
- 부채총계	97,639		- 영업이익	83,924
- 자본금	14,624		- 당기순이익	79,128
- 자본총계	471,717		*주당순이익(원)	2,732
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		11,586,685,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 - 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 (배당 예정액 : 보통주 주당 400원) -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이경일 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 박경수 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 강필성 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-25 주주총회소집공고 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-02-12 주주총회소집결의(정기주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경일	1962-09	3년	재선임	서울대학교 대학원 재료공학 박사 현) 피에스케이 주식회사 대표이사
박경수	1952-12	3년	재선임	미국 캘리포니아 주립대학 경영학 석사 현) 피에스케이 주식회사 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강필성	1980-10	3년	신규선임	서울대학교 대학원 산업공학과 박사 현) 서울대학교 공과대학 산업공학과 부교수	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이성재	1955-05	3년	재선임	상근	고려대학교 경영대학원 마케팅 석사 현) 피에스케이 주식회사 감사