Peptron, Inc.

AGM Information • Mar 31, 2025

펩트론/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-31

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-28
3. 정정사유	기타 결의사항 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 기타 결의사항	-	라. 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	168,893		- 매출액
- 부채총계	17,184		- 영업이익	-16,528
- 자본금	11,649		- 당기순이익	-22,034
- 자본총계	151,709		*주당순이익(원)	-1,061
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인, 사외이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 제1호 의안 : 제28기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서)승인의 건 ☞ 원안대로 가결 나. 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 재선임 후보 최호일 제2-2호 의안: 사내이사 재선임 후보 장승구 제2-3호 의안: 사외이사 선임 후보 이승주 ☞ 원안대로 가결 다. 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 재선임 후보 이기영 ☞ 원안대로 가결 라. 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 마. 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 바. 제6호 의안: 결손금보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금전입 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-19 주주총회소집결의 2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최호일	1966-09	3	재선임	1997.11 ~ 현재 (주)펩트론 대표이사 1992.05 ~ 1997.10 LG화학 바이오텍 1990.09 ~ 1992.05 한국생명공학연구원
장승구	1966-02	3	재선임	1999.05 ~ 현재 (주)펩트론 이사 1991.08 ~ 1999.03 한효과학기술원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승주	1963-06	3	신규선임	2023.08 ~ 현재 씨엠씨프리즘 대표컨설턴트 2018.08 ~ 2023.03 (주)알테오젠 부사장, 연구소장 2012.04 ~ 2018.07 LG생명과학/LG화학 연구위원,바이오연구소장, 바이오연구센터장 2008.01 ~ 2012.03 (주)에이프로젠 이사 1991.01 ~ 2007.12 LG생명과학 책임연구원(팀장)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기영	1965-04	3	재선임	상근	2017.03 ~ 현재 (주)펩트론 감사 2009.09 ~ 2022.03 변호사이기영법률사무소 2003.02 ~ 2009.08 금강합동법률사무소 1993.03 ~ 2003.01 대전지방법원 판사 등