kt millie seojae Co.,Ltd

Post-Annual General Meeting Information • Mar 31, 2025

밀리의서재/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	88,201		- 매출액
- 부채총계	17,767		- 영업이익	11,001
- 자본금	4,250		- 당기순이익	11,503
- 자본총계	70,434		*주당순이익(원)	1,358
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 신규 선임 (1명) - 기타비상무이사 1명 ○ 재선임 (1명) - 사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				<제9기 정기주주총회 결과> 가. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제9기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 개정의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) · 제3-1호 : 사내이사 박현진 →원안대로 승인 · 제3-2호 : 기타비상무이사 신용강 →원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(12억원) →원안대로 승인 - 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 →원안대로 승인 - 제6호 의안 : 주주총회 운영규정 개정의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기【4.기타 결의사항】중 '제2호 의안 정관 개정의 건'에는 당사 상호 변경사항이 있습니다. ㆍ변경전: 주식회사 밀리의서재(Millie Seojae Co.,Ltd) ㆍ변경후: 주식회사 케이티밀리의서재(kt millie seojae Co.,Ltd)
※관련공시		2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현진	1969-09	1	재선임	- 現 ㈜케이티 밀리의서재(구.밀리의서재) 대표이사 - 前 ㈜케이티 지니뮤직(구.지니뮤직) 대표이사
신용강	1976-05	2	신규선임	- 現 ㈜KT 미디어전략본부 미디어전략담당 - 前 ㈜KT 전략실 제휴투자담당 제휴추진1팀장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	저작권 대리 중개업		경영 변화 대응을 위한 목적 사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-