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AGM Information • Mar 31, 2025

알로이스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	59,864		- 매출액
- 부채총계	19,490		- 영업이익	4,807
- 자본금	3,462		- 당기순이익	-403
- 자본총계	40,374		*주당순이익(원)	-12
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 재선임, 사외이사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제7기 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 권충식 사내이사 선임의 건(재선임) ☞ 부결 제2-2호 신정관 사내이사 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제2-3호 이시영 사내이사 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제2-4호 김필수 사외이사 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 최동규 선임의 건(재선임) ☞ 부결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리가 있으므로 최동규 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회 시 감사를 선임할 예정입니다.
※관련공시		2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신정관	1976-10	3	재선임	(現)㈜ 알로이스 부사장 ㈜ 포티스 차장
이시영	1977-12	3	재선임	(現)㈜ 알로이스 이사 ㈜ 포티스 연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김필수	1976-04	3	재선임	(現) ㈜지에스피컨설팅 대표이사 삼성중공업 수석변호사	㈜지에스피컨설팅 대표이사