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AGM Information • Mar 31, 2025

팜젠사이언스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제59기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		363,450	- 매출액
- 부채총계		114,022	- 영업이익	10,643
- 자본금		9,101	- 당기순이익	2,790
- 자본총계		249,428	*주당순이익(원)	154
나. 개별(별도)	- 자산총계		203,274	- 매출액
- 부채총계		82,810	- 영업이익	10,651
- 자본금		9,101	- 당기순이익	7,001
- 자본총계		120,465	*주당순이익(원)	386
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				< 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제59기(2024년01월01일~2024년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 :이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 박희덕 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 김혜연 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 한의상 선임의 건 제3-4호의안 : 사내이사 최영호 선임의 건 제3-5호의안 : 사내이사 이근형 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 유재만 선임의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-21 참고서류 2025-03-21 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박희덕	1968-02	3	재선임	중앙대학교 제약산업학과 석사 現) ㈜팜젠사이언스 대표이사 前) 조아제약 특수사업부장
김혜연	1957-03	3	재선임	성균관대학교 약학대학원 박사 現) ㈜팜젠사이언스 대표이사 前) 대화제약 개발본부장
한의상	1961-05	3	재선임	단국대학교 경영정보대학원 박사 現) ㈜팜젠사이언스 회장
최영호	1964-01	3	재선임	고려대학교 농화학과 졸업 現) Access Bio, Inc. 대표이사 現) Wells Bio, Inc. 공동대표 前) Princeton BioMeditech Corp.,연구소장
이근형	1965-03	3	재선임	고려대학교 유전공학과 졸업 現) ㈜팜젠사이언스 부회장 前) 우리들휴브레인㈜ 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유재만	1963-01	3	신규선임	상근	서울대학교 법과대학 졸업 現)법무법인(유) 광장 변호사 前)법무법인(유) 원 변호사