STX Engine Co,.Ltd

AGM Information • Mar 31, 2025

STX엔진/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제21기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		968,810	- 매출액
- 부채총계		692,240	- 영업이익	42,237
- 자본금		69,141	- 당기순이익	27,216
- 자본총계		276,570	*주당순이익(원)	622
나. 개별(별도)	- 자산총계		937,691	- 매출액
- 부채총계		680,168	- 영업이익	37,373
- 자본금		69,141	- 당기순이익	22,636
- 자본총계		257,523	*주당순이익(원)	456
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 【보고사항】 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 【부의사항】 ■ 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업목적 추가 - 제2-2호 : 배당절차 개선 - 제2-3호 : 부칙(2025.3.31) ☞ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) - 제4-1호 : 사외이사 박일동 선임의 건 - 제4-2호 : 사외이사 신현승 선임의 건 - 제4-3호 : 기타비상무이사 김두일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-17 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김두일	1974-05	1	재선임	(전) 삼일회계법인 공인회계사 (현) 유암코 CR그룹장 (현) STX엔진 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박일동	1956-01	2	재선임	(전) 수원지방법원 파산부 관한 회생기업 감사[CRO] (현) STX엔진 사외이사	-
신현승	1958-04	2	재선임	(전) 쌍용C&E 금융부문 자문위원 (전) 법무법인 대륙아주 금융부문 고문 (현) STX엔진 사외이사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	기계설비 공사업		육상엔진사업 수행시 필요
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-