AK Holdings, Inc.

AGM Information • Mar 31, 2025

AK홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		5,336,875	- 매출액
- 부채총계		4,091,846	- 영업이익	130,320
- 자본금		66,238	- 당기순이익	-16,586
- 자본총계		1,245,029	*주당순이익(원)	-2,229
나. 개별(별도)	- 자산총계		975,884	- 매출액
- 부채총계		508,585	- 영업이익	11,010
- 자본금		66,238	- 당기순이익	-58,246
- 자본총계		467,298	*주당순이익(원)	-4,456
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,218,198,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.02
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				재선임 - 사내이사 1명(이상신) 신규선임 - 사내이사 1명(류민우) - 사외이사 1명(권혁진)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제3호 : 정관 일부 개정의 건 -> 원안대로 승인 제4호 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 사내이사 후보자 이상신 -> 원안대로 승인 - 제4-2호 사내이사 후보자 류민우 -> 원안대로 승인 제5호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 권혁진, 분리선출) -> 원안대로 승인 제6호 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 위 주주총회 부의안건 제1호 및 제2호는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조, 상법 제462조 및 회사 정관 제45조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되어, 2025년 3월 18일에 개최된 이사회의 결의로써 승인되었으며, 이번 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음되었습니다. - 상기 '4. 기타 결의내용'의 '제3호 정관 일부 개정의 건'에는 분기배당 관련 자본시장법 및 표준정관 개정에 따라 분기배당 기준일을 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로 정할 수 있도록 개정하는 내용이 포함되어 있습니다. - 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조(증권선물위원회에 의한 감사인 지정 등)에 의해 선임된 안진회계법인과의 감사계약(2022년~ 2024년)이 종료되어, 2025년 2월 14일 개최된 감사위원회에서 제56기~ 제58기까지(2025년 ~ 2027년, 3년간)의 외부감사인으로 한영회계법인을 선임하였습니다.
※ 관련공시	2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상신	1974-06	3	재선임	(현) AK홀딩스 인사팀장(CHRO) AK홀딩스 인사팀 수석 AK플라자 인사팀 경영지원담당
류민우	1979-08	3	신규선임	(현) AK홀딩스 재무파트장 롯데손해보험 운용전략팀장 KG그룹 KG제로인 컨설팅팀장 포스코경영연구원 경제동향그룹 연구원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권혁진	1966-10	3	신규선임	(현) 정인회계법인 부대표 (현) (주)클래시스 사외이사 (현) 동국대학교 회계학과 겸임교수 코오롱생명과학(주) 상근감사	(주)클래시스(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권혁진	1966-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 정인회계법인 부대표 (현) (주)클래시스 사외이사 (현) 동국대학교 회계학과 겸임교수 코오롱생명과학(주) 상근감사