E8IGHT Co., Ltd

AGM Information • Mar 31, 2025

이에이트/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	26,018		- 매출액
- 부채총계	18,541		- 영업이익	-10,593
- 자본금	4,825		- 당기순이익	-10,765
- 자본총계	7,477		*주당순이익(원)	-1,136
나. 연결	- 자산총계	26,025		- 매출액
- 부채총계	18,541		- 영업이익	-10,599
- 자본금	4,825		- 당기순이익	-10,773
- 자본총계	7,484		*주당순이익(원)	-1,137
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임결과 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제13기(2024 회계연도) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관(일부)변경 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 임원퇴직금 규정변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-21 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정준희	1981-04	3년	재선임	서울대학교 경영학과 졸업 군인공제회 대체투자본부 교원인베스트 투자사업팀 원익투자파트너스 기업투자본부 현) 이에이트 주식회사 경영전략본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 - 건축 기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 - 광고업 - 교육 지원 서비스업 - 창작 및 예술관련 서비스업 - 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 - 기타 정보 서비스업 - 기타 사업 지원 서비스업 - 부동산 임대 및 공급업		사업 확장을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 응용소프트웨어 개발 및 공급업 - 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 - 컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 도매업 - 통신장비 및 부품도매업	- 소프트웨어 개발 및 공급업 - 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 - 컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 도매업 및 소매업 - 통신장비 및 부품도매업 및 소매업	사업목적 정비
사업목적 삭제	-		-