Youngone Holdings Co., Ltd

AGM Information • Mar 31, 2025

영원무역홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		6,576,716	- 매출액
- 부채총계		1,589,606	- 영업이익	517,045
- 자본금		6,817	- 당기순이익	495,633
- 자본총계		4,987,109	*주당순이익(원)	28,777
나. 개별(별도)	- 자산총계		724,269	- 매출액
- 부채총계		35,885	- 영업이익	122,016
- 자본금		6,818	- 당기순이익	124,182
- 자본총계		688,384	*주당순이익(원)	10,701
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,950
중간ㆍ분기배당금	2,400
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			62,086,204,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-제1호 의안: 제51기(2024년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 보고사항으로 갈음 제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사1명) -제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (성래은) -> 원안대로 승인 -제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (김주원) -> 원안대로 승인 -제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (조인영) -> 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있었기에, 2025년 3월 21일 이사회에서 재무제표를 승인하고 이를 주주총회에서 보고하였습니다.
※ 관련공시	2025-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성래은	1978-11	3	재선임	Stanford University 사회학과 졸업 現 한국패션협회 회장 現 한국경제인협회 부회장 現 ㈜영원무역 그룹 부회장 現 ㈜영원무역홀딩스 대표이사 부회장
김주원	1975-06	3	재선임	고려대학교 법학과 졸업 前 Bank of America 상무 前 Morgan Stanley 상무 現 ㈜영원무역홀딩스 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조인영	1977-08	3	재선임	서울대학교 법과 학사ㆍ석사 졸업 Harvard Law School, 법학석사(LL. M) 前 서울중앙지방법원 판사 前 대구지방법원 부장판사 現 연세대학교 법학전문대학원 교수	(주)한진칼 사외이사