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AGM Information • Mar 31, 2025

벽산/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 54기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		640,284	- 매출액
- 부채총계		292,596	- 영업이익	25,723
- 자본금		34,280	- 당기순이익	20,561
- 자본총계		347,668	*주당순이익(원)	290
나. 개별(별도)	- 자산총계		483,382	- 매출액
- 부채총계		228,949	- 영업이익	17,594
- 자본금		34,280	- 당기순이익	14,210
- 자본총계		254,433	*주당순이익(원)	254
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	37
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,071,329,745
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(김성식) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		75
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 ■ 의결사항 (1) 제1호 의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김성식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(30억) (4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(2억)
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-14 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성식	1967-11	3	재선임	現 (주)벽산 대표이사 現 (주)하츠 대표이사