HWASEUNG R&A CO., LTD.

Post-Annual General Meeting Information • Mar 31, 2025

화승알앤에이/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 4 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		469,868	- 매출액
- 부채총계		319,392	- 영업이익	31,346
- 자본금		9,497	- 당기순이익	32,423
- 자본총계		150,476	*주당순이익(원)	1,707
나. 개별(별도)	- 자산총계		459,388	- 매출액
- 부채총계		308,912	- 영업이익	24,449
- 자본금		9,497	- 당기순이익	32,423
- 자본총계		150,476	*주당순이익(원)	1,707
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	75
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,424,308,950
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 (김형진) / 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 (홍존희)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 4 기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제4기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 및 현금배당 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 사내이사 김형진 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍존희 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형진	1964-07	3	재선임	(2008 ~ 2021) Hwaseung Automotive America Holdings Inc. 법인장 (2021 ~ 2022) ㈜화승알앤에이 영업본부장 (2022 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 대표이사 ㈜화승티엔드씨 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍존희	1958-03	3	재선임	(2015 ~ 2016) 현대자동차 연구개발본부 해외연구소운영팀장 (2017) 현대자동차 연구개발본부 재료개발센터장 (2022 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 사외이사	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍존희	1958-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	(2015 ~ 2016) 현대자동차 연구개발본부 해외연구소운영팀장 (2017) 현대자동차 연구개발본부 재료개발센터장 (2022 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 사외이사