Macrogen, Inc.

AGM Information • Mar 31, 2025

마크로젠/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	249,865		- 매출액
- 부채총계	112,404		- 영업이익	-3,693
- 자본금	5,421		- 당기순이익	-4,164
- 자본총계	137,461		*주당순이익(원)	-417
나. 연결	- 자산총계	329,660		- 매출액
- 부채총계	152,233		- 영업이익	-6,464
- 자본금	5,421		- 당기순이익	-7,784
- 자본총계	177,427		*주당순이익(원)	-761
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,252,420,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제29기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 금액 : 1주당 300원 → 이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음 제2호 의안: 사내이사 서정선 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안: 사업의 목적 추가의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 이사의 최대 인원 변경의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며, 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다. - 재무제표 및 현금배당 이사회 승인일: 2025년 3월 26일 - 상기 제2호의안의 경우 기타비상무이사 사임 후 사내이사 신규선임건 입니다.
※관련공시		2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-26 주주총회소집공고 2025-02-26 참고서류 2025-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정선	1952-06	3	신규선임	서울대학교 의과대학 박사 현)㈜마크로젠 회장(1997~현재) 현)분당서울대학교병원 석좌교수(2017~현재) 전)한국바이오협회 회장(2009~2013,2015~2021) 전)서울대학교 의과대학 교수(1983~2017)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	21. 디지털 헬스케어 플랫폼 활용 사업 22. 회사가 보유하고 있는 지식과 정보 기반의 무형자산을 활용한 컨설팅, 자문, 관리, 대행 등의 판매 및 용역사업 23. 소프트웨어 자문개발 및 공급 사업		사업 다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-