HanWool & Jeju, Inc.

AGM Information • Mar 31, 2025

제주맥주/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	32,969		- 매출액
- 부채총계	24,625		- 영업이익	-4,375
- 자본금	7,839		- 당기순이익	-21,560
- 자본총계	8,344		*주당순이익(원)	-1,778
나. 연결	- 자산총계	33,090		- 매출액
- 부채총계	24,791		- 영업이익	-4,827
- 자본금	7,839		- 당기순이익	-20,945
- 자본총계	8,299		*주당순이익(원)	-1,728
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제10기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 정관 제1조(상호) 개정의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 정관 제2조(목적) 개정의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안: 정관 제4조(공고 방법) 개정의 건 → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안: 정관 제20조(전환사채의 발행) 개정의 건 → 원안대로 승인 - 제2-5호 의안: 정관 제21조(신주인수권부사채의 발행) 개정의 건 → 원안대로 승인 - 제2-6호 의안: 정관 제30조(주주총회의 결의방법) 개정의 건 → 원안대로 승인 - 제2-7호 의안: 정관 제36조(이사의 수) 개정의 건 → 원안대로 승인 - 제2-8호 의안: 정관 제37조(선임방법) 개정의 건 → 원안대로 승인 - 제2-9호 의안: 정관 제38조(임기) 개정의 건 → 원안대로 승인 - 제2-10호 의안: 정관 제42조(이사회의 구성과 소집) 개정의 건 → 원안대로 승인 - 제2-11호 의안: 정관 제46조(대표이사 등의 선임) 개정의 건 → 원안대로 승인 - 제2-12호 의안: 정관 제48조(감사의 수) 개정의 건 → 원안대로 승인 - 제2-13호 의안: 정관 부칙 개정의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제3-1호 의안: 사내이사 김백산 신규선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 사내이사 이광보 신규선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-3호 의안: 사외이사 정해선 신규선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-4호 의안: 사외이사 이영구 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사 조형준 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김백산	1973-01	3년	신규선임	(주)한울소재과학 회장 (주)한울반도체 회장
이광보	1974-02	3년	신규선임	(주)케이엠에이치 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정해선	1977-03	3년	신규선임	두현 세무법인 전무이사	주식회사 디케이드림컴퍼니 사내이사
이영구	1965-06	3년	신규선임	법무법인 인월 전문위원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조형준	1962-06	3년	신규선임	비상근	태일회계법인 파트너

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	61. 전기, 전자 제품 제조업 62. 반도체 장치 제조업 63. 반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매업 64. 반도체 및 전자관련 기계 및 동 부품 제조 및 수출입업 65. 생활폐기물처리 대행업 66. 사업장폐기물, 폐유처리 재생 및 판매업 67. 일반 폐기물 수집운반업 68. 일반 폐기물 중간처리업 69. 일반 폐기물 재활용업 70. 일반 폐기물 최종처리업 71. 폐기물 수집 운반업 72. 폐기물 중간 처리업 73. 폐기물 최종 처리업 74. 폐기물 재생 처리업 75. 폐기물 종합 처리업 76. 폐기물 처리에 관한 기술의 연구 및 개발사업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-