HanWool Semiconductor, Inc.

AGM Information • Mar 31, 2025

한울반도체/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	51,424		- 매출액
- 부채총계	13,894		- 영업이익	-4,398
- 자본금	2,797		- 당기순이익	-20,850
- 자본총계	37,530		*주당순이익(원)	-894
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 제27조 주주총회의 의결방법 변경의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 정관 제31조 이사 및 감사의 임기 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김백산 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 김구경주 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 두광진 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김백산	1973-01	3	신규선임	現 한울소재과학 회장 現 한울반도체 회장
김구경주	1971-08	3	신규선임	前 메릴랜드 공무원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
두광진	1973-04	3	신규선임	現 두현 세무법인 대표세무사	現 두현 세무법인 (대표세무사)