BLUEMTEC CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2025

블루엠텍/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	116,174		- 매출액
- 부채총계	68,418		- 영업이익	-6,259
- 자본금	1,117		- 당기순이익	-4,183
- 자본총계	47,756		*주당순이익(원)	-383
나. 연결	- 자산총계	115,662		- 매출액
- 부채총계	68,525		- 영업이익	-6,896
- 자본금	1,117		- 당기순이익	-4,802
- 자본총계	47,137		*주당순이익(원)	-439
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명 선임(1명 재선임, 1명 신규선임) / 기타비상무이사 1명 신규선임 감사위원회 위원 3명 선임(사외이사 2명 신규선임, 기타비상무이사 1명 신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 ○ 감사보고/영업보고/내부회계관리제도 운영실태보고/외부감사인 선임보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제10기(2024년1월1일~12월31일) 연결/별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 \=>원안대로 통과 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 1) 제2-1호: 사업목적 추가의 건(광고대행업, 선불전자지급수단발행 및 관리업, 전자지급결제대행업) \=>원안대로 통과 2)제2-2호: 감사위원회 설치 등 조항 신설, 변경의 건 \=>원안대로 통과 ○ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 \=>원안대로 통과 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사후보/감사위원회 위원후보 오지헌) \=>원안대로 통과 ○ 제5호 의안: 이사 선임의 건 1)제5-1호: 사외이사후보 이정철 선임의 건 \=>원안대로 통과 2)제5-2호: 기타비상무이사후보 양문술 선임의 건 \=>원안대로 통과 ○ 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 1)제6-1호: 감사위원회 위원후보 이정철 선임의 건 \=>원안대로 통과 2)제6-2호: 감사위원회 위원후보 양문술 선임의 건 \=>원안대로 통과 ○ 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 \=>원안대로 통과
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-17 참고서류 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양문술	1974-01	3년	신규선임	'06년 ~ '11년 연세대학교 의학대학원 박사(신경외과학) '12년 3월 ~ 현재 부평세림병원 병원장 '25년 2월 ~ 현재 대한의사협회 정책이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오지헌	1981-04	3년	재선임	'12년 2월 고려대 법학전문대학원 석사 '12년 3월 ~ 현재 법무법인 원 변호사 '22년 3월 ~ 현재 (주)블루엠텍 사외이사	(주)한성하람 감사 재직 중
이정철	1972-05	3년	신규선임	'97년 2월 국민대 회계학 학사 '16년 8월 ~ '21년 7월 웅진에너지(주) 경영지원본부장 '21년 8월 ~ '24년 9월 (주)미래엔 미래전략팀 수석 '24년 10월 ~ 현재 우리회계법인	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오지헌	1981-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	'12년 2월 고려대 법학전문대학원 석사 '12년 3월 ~ 현재 법무법인 원 변호사 '22년 3월 ~ 현재 (주)블루엠텍 사외이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이정철	1972-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	'97년 2월 국민대 회계학 학사 '16년 8월 ~ '21년 7월 웅진에너지(주) 경영지원본부장 '21년 8월 ~ '24년 9월 (주)미래엔 미래전략팀 수석 '24년 10월 ~ 현재 우리회계법인

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양문술	1974-01	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	'06년 ~ '11년 연세대학교 의학대학원 박사(신경외과학) '12년 3월 ~ 현재 부평세림병원 병원장 '25년 2월 ~ 현재 대한의사협회 정책이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.광고대행업 2.선불전자지급수단발행 및 관리업 3.전자지급결제대행업		사업확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-