KAINOS MEDICINE, INC.

AGM Information • Mar 31, 2025

카이노스메드/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	9,326		- 매출액
- 부채총계	1,869		- 영업이익	-7,950
- 자본금	14,090		- 당기순이익	-9,954
- 자본총계	7,457		*주당순이익(원)	-357
나. 연결	- 자산총계	10,742		- 매출액
- 부채총계	4,868		- 영업이익	-12,328
- 자본금	14,090		- 당기순이익	-12,190
- 자본총계	5,874		*주당순이익(원)	-438
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항(감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고) 2) 부의안건 제1호 의안: 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 김은희) ->원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 이후록) ->원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-18 참고서류 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김은희	1958-05	3년	신규선임	카이노스메드 부사장 (2021~현재) 충남대학교 생물학과 명예교수 (2023~현재) 충남대학교 신약전문대학원장 (2015~2016) 충남대학교 생물과학과 교수(2005~2023)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이후록	1972-06	3년	신규선임	비상근	㈜카이노스메드 이사회 고문 (19.02~현재) Yale University School of Management, 경영대학원 졸업 (17.03~19.02) 성균관대학교 경영학 박사 (15.03~17.02) 법무법인 율촌 전문위원 (2011~현재) 금융감독원 연구위원, 자문위원 (1998~2022) 서울대학교 경영학과 학사 (95.03~99.02)