KUKJEON PHARMACEUTICAL Co.,Ltd

AGM Information • Mar 31, 2025

국전약품/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	212,335		- 매출액
- 부채총계	112,495		- 영업이익	3,152
- 자본금	4,907		- 당기순이익	3,656
- 자본총계	99,840		*주당순이익(원)	74
나. 연결	- 자산총계	212,273		- 매출액
- 부채총계	114,774		- 영업이익	368
- 자본금	4,907		- 당기순이익	538
- 자본총계	97,499		*주당순이익(원)	35
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		490,691,520
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 제7기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 1주당 10원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3-1호 상근감사 양진영 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 이사 보수 한도액 승인의 건(20억원) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 감사 보수 한도액 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양진영	1959-12	3	재선임	상근	(주)국전약품 경영고문 (주)국전약품 부사장 (주)동부팜한농 혁신추진팀장 (주)삼성석유화학 경영혁신팀장 KAIST MBA