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AGM Information • Mar 31, 2025

청담글로벌/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 08기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	144,279		- 매출액
- 부채총계	84,355		- 영업이익	2,423
- 자본금	59,925		- 당기순이익	-1,362
- 자본총계	10,276		*주당순이익(원)	-50
나. 연결	- 자산총계	188,386		- 매출액
- 부채총계	101,967		- 영업이익	6,868
- 자본금	86,418		- 당기순이익	3,270
- 자본총계	10,276		*주당순이익(원)	72
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 이주희 선임 감사 박명환 선임(상근감사로 전환)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				(1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고, - 외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2) 회의목적사항(의결사항) 제1호 의안: 제8기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 이주희 선임) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 비상근감사의 상근감사 전환 승인의 건 (비상근 감사 박명환을 상근감사로 전환) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 박명한 감사는 비상근 감사로
※관련공시		2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이주희	1965-06	3	신규선임	16.12~18.02 신세계그룹 전략실 기획총괄 상무 및 부사장보 등 역임 18.03~18.11 이마트 경영지원본부 본부장(부사장보) 18.12~19.11 이마트 기획전략본부 본부장(부사장보) 19.12~22.12 신세계그룹전략실 지원총괄(부사장보) 23.01~24.11. 조선호텔앤리조트 및 신세계건설 레저부문 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박명환	1970-03	3	재선임	상근	연세대학교 법학박사 05.03~현재 법무법인 비전 대표변호사 11.08~15.09 한국수자원공사 감사위원장 15.03~20.08 연세대학교 법학전문대학원 겸임교수 21.03~현재 ㈜청담글로벌 감사