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AGM Information • Mar 31, 2025

대봉엘에스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	156,543		- 매출액
- 부채총계	69,369		- 영업이익	6,475
- 자본금	5,543		- 당기순이익	4,175
- 자본총계	87,174		*주당순이익(원)	381
나. 연결	- 자산총계	238,713		- 매출액
- 부채총계	74,720		- 영업이익	9,054
- 자본금	5,543		- 당기순이익	9,687
- 자본총계	163,993		*주당순이익(원)	670
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		547,408,450
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.37
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 재선임,사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 현금배당 : 보통주 1주당 현금 50원 ☞ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제 2-1호 의안 사내이사 박종호 선임의 건 제 2-2호 의안 사내이사 박진오 선임의 건 제 2-3호 의안 사내이사 임재연 선임의 건 제 2-4호 의안 사외이사 문기태 선임 건 ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억) ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종호	1945-05	2	재선임	- 서울대학교 제약학과 - 현) 대봉엘에스(주) 회장 - 현) 대봉엘에프 영어조합법인 회장

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진오	1971-07	2	재선임	- 연세대학교 의학과 - 현) 대봉엘에스(주) 대표이사 - 현) 피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임재연	1968-11	2	재선임	- 아주대학교 산업공학과 - 전) ㈜아모레퍼시픽 부장 - 현) 대봉엘에스㈜ 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문기태	1972-04	2	재선임	- 연세대학교 의학과 - 연세대학교 대학원 보건학 석사,박사 - 전)한국보건의료연구원 (NECA) 선임연구위원 - 현)(주)코리안리재보험 CMO - 현)연세거평준파라메딕의원 원장	-