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AGM Information • Mar 31, 2025

에이블씨엔씨/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 25기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		159,086	- 매출액
- 부채총계		67,809	- 영업이익	19,728
- 자본금		13,517	- 당기순이익	14,546
- 자본총계		91,277	*주당순이익(원)	559
나. 개별(별도)	- 자산총계		145,602	- 매출액
- 부채총계		47,934	- 영업이익	17,396
- 자본금		13,517	- 당기순이익	10,637
- 자본총계		97,668	*주당순이익(원)	409
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	204
중간ㆍ분기배당금	207
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,691,818,938
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 4명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(이해준) ☞원안대로 통과 - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(송인준) ☞원안대로 통과 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(김정균) ☞원안대로 통과 - 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(김유진) ☞원안대로 통과 - 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(전규안) ☞원안대로 통과 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(양기호) ☞원안대로 통과 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(전규안) ☞원안대로 통과 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-14 참고서류 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이해준	1973-09	1	재선임	現)IMM홀딩스 부사장 現)IMM PE 부사장 前)Fortress Investment Group 뉴욕 CFA 및 미국 뉴욕주 변호사
송인준	1965-09	1	재선임	現)IMM홀딩스 대표이사 現)IMM PE 대표이사 한국공인회계사
김정균	1977-11	1	재선임	現)IMM홀딩스 부사장 前)삼정 KPMG CFA Charterholder
김유진	1981-09	1	재선임	現)(주) 한샘 대표집행임원 現) IMM PE 부사장 前) (주)에이블씨엔씨 대표집행임원 前) IMM 오퍼레이션그룹(주) 대표 前)할리스에프엔비 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전규안	1967-05	1	재선임	現)숭실대학교 교수 現) 영원무역 사외이사 前)그래디언트 사외이사 前)(사)한국세무학회장 前)신도리코 사외이사	영원무역 사외이사
양기호	1964-11	2	신규선임	前) 산은캐피탈 대표이사 前) 한국산업은행 자본시장부문장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전규안	1967-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	現)숭실대학교 교수 現) 영원무역 사외이사 前)그래디언트 사외이사 前)(사)한국세무학회장 前)신도리코 사외이사
양기호	1964-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 산은캐피탈 대표이사 前) 한국산업은행 자본시장부문장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	의료기기 판매 및 임대업		- 사업다각화에 따른 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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