Micro-NX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

마이크로엔엑스/정기주주총회 결과/(2025.03.31)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	23,843		- 매출액
- 부채총계	12,658		- 영업이익	528
- 자본금	1,636		- 당기순이익	414
- 자본총계	11,185		*주당순이익(원)	155
나. 연결	- 자산총계	23,968		- 매출액
- 부채총계	12,783		- 영업이익	528
- 자본금	1,636		- 당기순이익	467
- 자본총계	11,185		*주당순이익(원)	174
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 제24기재무제표(이익잉여금(결손금)처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 (2024.01.01~2024.12.31) -->원안대로 승인함 2) 제2호 의안 제2-1호 사내이사 이종건 선임의 건 (재선임) -->원안대로 승인함 제2-2호 사내이사 정재경 선임의 건 (재선임) -->원안대로 승인함 3) 제3호 감사 유신희 선임의 건 (재선임) -->원안대로 승인함 4) 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건(5억원) -->원안대로 승인함 5) 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건(1억원) -->원안대로 승인함
4. 주주총회일자				2025-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종건	1961-06	3	재선임	[1992.~1996] 건우전자 대표 [1996.~1999] 금영전자 대표 [1999.~2001] (주)금영엔엑스 대표이사 [2001.~2014] (주)마이크로엔엑스 총괄이사 [2014.~現] (주)마이크로엔엑스 대표이사
정재경	1962-07	3	재선임	[1985.~1991] (주)동양제과 설비개발 과장 [1991.~1999] 파동치과기공소 소장 [2001.~現] (주)마이크로엔엑스 대표이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유신희	1972-11	3	재선임	비상근	[2007.~2011] (주)린컴퍼니 차장 [2011.~2017] (주)이노시뮬레이션 차장 [2018.~2020] (주)마이크로엔엑스 이사 [2020.~現] 이성씨엔아이(주)재무이사 [2022.~現] (주)마이크로엔엑스 감사 [2022.~現] (주)에이젠코어 기타비상무이사