ST PHARM CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2025

에스티팜/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	712,082		- 매출액
- 부채총계	202,823		- 영업이익	38,143
- 자본금	10,076		- 당기순이익	37,105
- 자본총계	509,259		*주당순이익(원)	1,902
나. 연결	- 자산총계	721,876		- 매출액
- 부채총계	218,885		- 영업이익	27,693
- 자본금	10,076		- 당기순이익	32,464
- 자본총계	502,991		*주당순이익(원)	1,780
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		10,076,444,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원회위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				<제17기 정기주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도의 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제17기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 이익배당 결정 내용 보통주 1주당 현금 500원, 총배당금액 10,076,444,000원(발행주식총수 20,152,888주) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 후보 김이환 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사 후보 송창식 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 후보자 송창식 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-07 참고서류 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-28 주주총회소집결의(정기주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김이환	1976-03	3	신규선임	(전) 동아제약 경영기획팀장 (전) 동아에스티 경영기획팀장 (전) 동아쏘시오홀딩스, 성장전략실장 (현) 에스티팜 경영기획실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송창식	1977-12	3	신규선임	(전) MIT 박사후 연구원 (전) 성균관대학교 조교수 (전) 성균관대학교 부교수 (현) 성균관대학교 교수	나노라티스(CTO)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송창식	1977-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) MIT 박사후 연구원 (전) 성균관대학교 조교수 (전) 성균관대학교 부교수 (현) 성균관대학교 교수

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-