Misto Holdings Corporation

AGM Information • Mar 31, 2025

휠라홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제35기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		5,536,390	- 매출액
- 부채총계		2,800,091	- 영업이익	360,803
- 자본금		61,115	- 당기순이익	207,722
- 자본총계		2,736,299	*주당순이익(원)	1,417
나. 개별(별도)	- 자산총계		846,063	- 매출액
- 부채총계		296,428	- 영업이익	137,336
- 자본금		61,115	- 당기순이익	128,977
- 자본총계		549,635	*주당순이익(원)	2,170
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	860
중간ㆍ분기배당금	340
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			69,459,139,040
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.08
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(재선임 1명) 기타비상무이사 1명(재선임 1명) 사외이사 2명(신규선임 2명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<제35기(FY2024) 정기주주총회 안건> □ 보고사항 - 상근감사의 감사보고 - 대표이사의 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 - 제1호 의안: 제35기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 윤근창) ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자 이학우) ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 박상기) ☞ 원안대로 승인 - 제3-4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 권수영) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 상근감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다. - 상기 '2. 배당 - 시가배당률(%)'은 배당기준일(4/1) 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율입니다. [시가배당율 기준주가: 보통주 38,940원]
※ 관련공시	2025-03-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-25 참고서류 2025-03-25 주주총회소집공고 2025-02-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤근창	1975-05	3	재선임	-現 (주)휠라홀딩스 대표이사 -前 휠라코리아(주) 대표이사 -前 FILA U.S.A. Inc. 최고재무책임자 -MBA, University of Rochester -한국과학기술연구원 (KAIST) -University of California Davis
이학우	1974-11	3	재선임	-現 휠라코리아(주) Digital Business 본부장 -前 휠라코리아(주) 전략기획본부 E-biz 사업부장 -한양대학교 석사 MBA 경영대학원 디지털비즈니스 -한양대학교 학사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상기	1952-10	2	신규선임	-前 법무법인 화우 고문 -前 주 제네바 대표부 대사 -前 주 상하이 총영사, 외교통상부 지역통상국장, 주 OECD 대표부 공사 등 -1975 외무부 입부(외무고시 9회 합격) -Harvard University 국제문제연구소 객원연구원 -New York City University 국제정치학 석사 -서울대학교 외교학	-
권수영	1958-12	3	신규선임	-現 한국뉴욕주립대학교 경영학과 연구강의/석좌교수 -前 고려대학교 경영대 경영학과 부교수, 교수 -前 포스코인터내셔널 사외이사, GS홈쇼핑 사외이사, 현대캐피탈 사외이사 -前 고려대 경영대학 학장 겸 경영전문대학원 대학원장 -Washington University 회계학 박사 -University of Rochester 응용경제학 석사 -University of Texas MBA (Accounting 전공) -St. John Fisher University 학사 (MIS 전공)	-