ProGen, Co,, LTD.

AGM Information • Mar 31, 2025

프로젠/정기주주총회 결과/(2025.03.31)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	135,654		- 매출액
- 부채총계	88,186		- 영업이익	-16,665
- 자본금	10,457		- 당기순이익	-5,654
- 자본총계	47,467		*주당순이익(원)	-516
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제 27기 정기주주총회 목적사항 1. 정기주주총회 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 정기주주총회 부의안건 - 제1호 의안: 제27기 재무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리 계산서 승인 → 원안대로 승인 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 ·제3-1호 의안: 사외이사 김도연 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제3-2호 의안: 사내이사 김종균 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 권국현 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ·제5-1호 의안: 감사위원회 위원 김도연 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제5-2호 의안: 감사위원회 위원 송창준 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억원) → 원안대로 승인 - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억원) → 원안대로 승인 - 제8호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(이사회 부여분) → 원안대로 승인 - 제9호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2025-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2025-03-21 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-05 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종균	1966-05	3년	재선임	프로젠 대표이사 사장 전) 유한양행 프로바이오틱스 사업 TFT 상무 전) 유한양행 중앙연구소 바이오신약부분장, R&D 전략실장/상무 전) 유한양행 중앙연구소 글로벌신약 센터장/이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김도연	1952-03	3년	재선임	서울대학교 명예교수 울산공업학원 이사장 태재미래전략연구원 이사장 전) 교육과학기술부 장관 전) 포스텍 총장	-
권국현	1971-12	3년	신규선임	법무법인 이제 변호사 간송문화미술재단 감사 학교법인 동성학원 이사 전) 김앤장 법률사무소	파블로항공 사외이사

【감사위원선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권국현	1971-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	법무법인 이제 변호사 간송문화미술재단 감사 학교법인 동성학원 이사 전)김앤장 법률사무소
김도연	1952-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 명예교수 울산공업학원 이사장 태재미래전략연구원 이사장 전) 교육과학기술부 장관 전) 포스텍 총장
송창준	1970-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 경영학 교수(회계학) 프로젠 사외이사 전)오라자산운용(주)사외이사 전)영진약품 사외이사 전)코스닥 시장위원회 위원