Misto Holdings Corporation

Board/Management Information • Mar 31, 2025

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 6.0 주식회사 휠라홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2025 년 03 월 31 일
회 사 명 :	주식회사 휠라홀딩스
대 표 이 사 :	윤 근 창
본 점 소 재 지 :	서울특별시 성북구 보문로 35
	(전 화) 1533-6400
	(홈페이지) https://www.filaholdings.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영전략본부장	(성 명)이 호 연
	(전 화) 1533-6400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2025년 03월 31일217342.97342.9해당

- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일' 은당사 제35기 정기주주총회 개최일입니다.- 상기 '2. 사외이사 변경 인원수'는 제35기 정기주주총회에서 신규 선임된 사외이사 2인(박상기, 권수영)과 자진 퇴임한 김해성 사외이사를 포함한 총 3인입니다.

1. 사외이사 변경 발생일
2. 사외이사 변경 인원수	선임ㆍ재선임(명)
해임ㆍ중도퇴임(명)
3. 사외이사 변경 전 현황	등기이사총수(명)
사외이사총수(명)
사외이사비율(%)
4. 사외이사 변경 후 현황	등기이사총수(명)
사외이사총수(명)
사외이사비율(%)
5. 대규모법인여부
6. 기타 투자판단에 참고할 사항

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】박상기1952년 10월남신규2025년 03월 31일2년2년-前 법무법인 화우 고문-前 주 제네바 대표부 대사-前 주 상하이 총영사, 외교통상부 지역통상국장, 주 OECD 대표부 공사 등-1975 외무부 입부(외무고시 9회 합격)-Harvard University 국제문제연구소 객원연구원-New York City University 국제정치학 석사-서울대학교 외교학 권수영1958년 12월남신규2025년 03월 31일3년3년-現 한국뉴욕주립대학교 경영학과 연구강의/석좌교수-前 고려대학교 경영대 경영학과 부교수, 교수-前 포스코인터내셔널 사외이사, GS홈쇼핑 사외이사, 현대캐피탈 사외이사-前 고려대 경영대학 학장 겸 경영전문대학원 대학원장-Washington University 회계학 박사-University of Rochester 응용경제학 석사-University of Texas MBA (Accounting 전공)-St. John Fisher University 학사 (MIS 전공)

성명	출생년월	성별	선임구분	임기시작일	임기	사외이사총 재직기간(현 임기포함)	주요경력 및 현직

※ 박상기 사외이사 후보자는 전임 사외이사 김해성 사외이사가 중도사임 의사를 밝힘에 따라 보선되는 것이며, 임기는 전임 이사의 잔여 기간인 2년입니다.(임기만료 시점 : 27년 3월)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】김해성1958년 12월남2024년 03월 28일3년2025년 03월 31일자진사임일신상의 사유

성명	출생년월	성별	임기시작일	선임시임기	해임ㆍ퇴임일	해임ㆍ퇴임구분	해임ㆍ퇴임사유