XEXYMIX Corporation

AGM Information • Mar 31, 2025

브랜드엑스코퍼레이션/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	158,915		- 매출액
- 부채총계	51,832		- 영업이익	24,461
- 자본금	14,809		- 당기순이익	19,947
- 자본총계	107,083		*주당순이익(원)	681
나. 연결	- 자산총계	172,660		- 매출액
- 부채총계	58,195		- 영업이익	24,899
- 자본금	14,809		- 당기순이익	20,929
- 자본총계	114,464		*주당순이익(원)	706
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	60
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,276,078,460
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안:제8기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 120원 → 원안대로 가결 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ○ 제3호 의안:이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안:사내이사 김동선 선임의 건 → 원안대로 가결 ○ 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 '주당순이익'은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 '시가배당률'은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율입니다. - 상기 4항의 제2호 의안인 '정관 일부 변경의 건' 관련하여 변경 되는 상호는 다음과 같습니다. ㆍ변경 전 : 주식회사 브랜드엑스코퍼레이션(Brand X Co., Ltd.) ㆍ변경 후 : 주식회사 젝시믹스(XEXYMIX Corporation)
※관련공시		2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동선	1978-02	3	신규선임	- 2024.10 ~ 현재: BRAND X CORPORATION JAPAN Co.,Ltd. 사내이사 - 2022.12 ~ 현재: ㈜브랜드엑스코퍼레이션 경영관리그룹장(CFO) - 2021.04 ~ 2022.10: ㈜공업사스토어 사내이사(CFO)