Exion Group Company Limited

AGM Information • Mar 31, 2025

엑시온그룹/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		2
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고안건] -영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도에 관한 실태보고 [부의 안건] (1)제1호 의안:제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ( 승인을 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행) (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제2-01호 의안 : 사업의 목적 일부 삭제, 변경, 추가의 건(제2조) (원안대로 가결) * 제2-02호 의안 : 공고방법 및 통지 변경의 건(제4조) (원안대로 가결) (3)제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-01호 의안 : 사내이사 김병삼 선임의 건(이사회 추천) (원안대로 가결) * 제3-02호 의안 : 사내이사 김가윤 선임의 건(이사회 추천) (원안대로 가결) (4)제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) (5)제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제1호 의안 : 제 24기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않았음을 이유로 상정하지 아니하였고, 의안을 속회에서 상정 및 승인하기 위하여 주주총회 속행을 결의하였습니다. - 속행 주주총회 일정 - 일 정 : 2025년 04월 07일(월) 오전 08시 00분 - 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 633, 5층 대회의실
※관련공시		2025-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2025-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병삼	1968-09	3년	신규선임	(-) Australia Bond University 경영학과 졸업 (前) Teradyne Korea 팀장 (前) ㈜BS International 대표 (前) ㈜ICF 대표이사 (現) PT. Cantika Indonesia 대표이사
김가윤	1987-02	3년	신규선임	(-) 이화여자대학교 한국음악과 졸업 (前) Atv(연예인) 사원 (前) 지메이그룹(해외마케팅) 이사 (前) 핸더슨랜드(회장 비서실 해외투자) 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	77. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업 (신설) 78. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업 (신설)		사업다각화 및 사업분야 영역 확장을 위한 신사업 관련 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
66. 스포츠의류 제조, 판매 및 수출입업 67. 스포츠용품 판매 및 수출입업 68. 면세판매업 72. 합성, 친환경수지 원재료 제조 및 판매업 73. 식품용기, 산업용 트레이 제조 및 판매업 74. 석유화학공업 제품의 제조, 가공 및 매매 75. 각종 산업기기 및 자재의 제조, 가공 및 매매와 시공 76. 전기자동차 전력장치 절연막 제조 및 판매업 77. 자동차, 항공기, 철도차량, 선박, 및 기타 수송기구용 부품(프라스틱 포함)의 제조, 가공 및 매매 78. 이산화탄소 포집, 저장, 운반, 활용, 판매업 79. 화학원료 기기장치 제조 및 판매업 80. 친환경 연료사업 81. 신재생 에너지 관련사업 82. 미연탄소 저감용 연소촉매 제조업 83. 촉매투입 시스템 용역 운영업 84. 화학원료(촉매) 화물운송업 85. 대기환경 오염물질 황산화물(SOx) 저감용 연소전처리 탈황촉매 제조업 86. 대기환경 오염물질 질소산화물(NOx) 저감용 연소전처리 탈황촉매 제조업 87. 연료 연소중 크링커 파울링(clinker fouling)발생 방지용 회(Ash) 융점제어 촉매제조업 88. 이산화탄소 저감 및 포집 기술 개발 및 관련 소재 제조업 89. 비산먼지제거용 소재 제조 및 관련 부대 사업 90. 이산화탄소 포집 및 자원화 사업 91. 산업환경 건설업 및 플랜트건설업 92. 유해화학물질관리업 93. 탄소 할당배출권 및 상쇄배출권 거래 사업 94. 씨씨유에스(CCUS, Carbon Capture, Utilization & Storage)사업 95. 탄소배출권 거래 플랫폼 구축 및 관련사업 96. 운동기구 및 의료기구 제조업 97. 운동기구 및 의료기구 유통업 98. 운동기구 및 의료기구 무역업 99. 의료기기 임대업 100. 이,미용 및 생활가전 임대업	45. 스포츠의류 제조, 판매 및 수출입업 (번호변경) 46. 스포츠용품 판매 및 수출입업 (번호변경) 47. 면세판매업 (번호변경) 48. 합성, 친환경수지 원재료 제조 및 판매업 (번호변경) 49. 식품용기, 산업용 트레이 제조 및 판매업 (번호변경) 50. 석유화학공업 제품의 제조, 가공 및 매매 (번호변경) 51. 각종 산업기기 및 자재의 제조, 가공 및 매매와 시공 (번호변경) 52. 전기자동차 전력장치 절연막 제조 및 판매업 (번호변경) 53. 자동차, 항공기, 철도차량, 선박, 및 기타 수송기구용 부품(프라스틱 포함)의 제조, 가공 및 매매 (번호변경) 54. 이산화탄소 포집, 저장, 운반, 활용, 판매업 (번호변경) 55. 화학원료 기기장치 제조 및 판매업 (번호변경) 56. 친환경 연료사업 (번호변경) 57. 신재생 에너지 관련사업 (번호변경) 58. 미연탄소 저감용 연소촉매 제조업 (번호변경) 59. 촉매투입 시스템 용역 운영업 (번호변경) 60. 화학원료(촉매) 화물운송업 (번호변경) 61. 대기환경 오염물질 황산화물(SOx) 저감용 연소전처리 탈황촉매 제조업 (번호변경) 62. 대기환경 오염물질 질소산화물(NOx) 저감용 연소전처리 탈황촉매 제조업 (번호변경) 63. 연료 연소중 크링커 파울링(clinker fouling)발생 방지용 회(Ash) 융점제어 촉매제조업 (번호변경) 64. 이산화탄소 저감 및 포집 기술 개발 및 관련 소재 제조업 (번호변경) 65. 비산먼지제거용 소재 제조 및 관련 부대 사업 (번호변경) 66. 이산화탄소 포집 및 자원화 사업 (번호변경) 67. 산업환경 건설업 및 플랜트건설업 (번호변경) 68. 유해화학물질관리업 (번호변경) 69. 탄소 할당배출권 및 상쇄배출권 거래 사업 (번호변경) 70. 씨씨유에스(CCUS, Carbon Capture, Utilization & Storage)사업 (번호변경) 71. 탄소배출권 거래 플랫폼 구축 및 관련사업 (번호변경) 72. 운동기구 및 의료기구 제조업 (번호변경) 73. 운동기구 및 의료기구 유통업 (번호변경) 74. 운동기구 및 의료기구 무역업 (번호변경) 75. 의료기기 임대업 (번호변경) 76. 이,미용 및 생활가전 임대업 (번호변경)	미영위 사업의 목적 정리 후 사업의 목적 정비
사업목적 삭제	45. 방사성폐기물 및 사용후핵연료용기 설계 및 제조 (삭제) 46. 금속폐기물 재활용 용융로 설계, 제작, 시공 및 운영업 (삭제) 47. 음식물, 병원, 원자력발전소 및 일반 산업체 쓰레기 플라즈마 소각처리로 설계, 제작, 시공 및 운영업 (삭제) 48. 오수, 분뇨, 축산폐수 처리 시설업 및 동관련 제품 판매업 (삭제) 49. 일반폐기물 중간처리업 (삭제) 50. 일반폐기물 최종처리업 (삭제) 51. 지정폐기물 중간처리업 (삭제) 52. 지정폐기물 최종처리업 (삭제) 53. 일반 폐기물 수집운반업 (삭제) 54. 일반 폐기물 재활용업 (삭제) 55. 지정폐기물 수집운반업 (삭제) 56. 폐기물재생에너지의 생산 및 판매업 (삭제) 57. 1차 비철금속제조업 (삭제) 58. 1차 비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업 (삭제) 59. 비철금속 도,소매업 (삭제) 60. 비금속 광물 분쇄물 생산업 (삭제) 61. 동부스바 임가공 압연 압출업 (삭제) 62. 비철금속 수입수출업 무역업 (삭제) 63. 비철금속 중계무역업 (삭제) 64. 고철 및 비철금속의 수집업 (삭제) 65. 고철 및 비철금속의 파쇄, 가공 판매업 (삭제) 69. 방송프로그램 제작 및 배급업 (삭제) 70. 디지털콘텐츠 제작 및 유통업 (삭제) 71. 영화, 드라마 기타 영상물 기획, 제작, 투자, 배급 및 판매업 (삭제) 101. 귀금속, 귀금속가공제품, 시계 도소매 등 판매업 및 위탁판매업 (삭제) 102. 귀금속, 귀금속가공제품, 시계, 가죽, 가방 중고상품 도소매 등 판매업 및 위탁판매업 (삭제) 103. 할부 금융 알선업, 전당포업 (삭제) 104. 기계, 설계 제작 및 가공 (삭제) 105. 금속제품 도매업 (삭제) 106. 목형 및 금형기구 제작 (삭제) 107. 철도차량부품 및 관련 장치물 제조업 (삭제) 108. 환전업 (삭제)		미영위 및 미추진 사업의 목적 정리