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AGM Information • Mar 31, 2025

엔지스테크널러지/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	59,117		- 매출액
- 부채총계	6,932		- 영업이익	1,789
- 자본금	15,264		- 당기순이익	3,249
- 자본총계	52,185		*주당순이익(원)	171
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제27기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 자동차 부품 및 전장품 제조 판매업 - 기계 제작 및 판매업 - 자동차 전장기술 개발업 - 스마트자동차기술 개발업 - 자동차 관련 소프트웨어 개발 및 공급업, 기술용역업 - 자동차부품 공정기술 개량 및 개발업 - 차량용 무선통신기술 연구개발업 - 자동차 엔지니어링 사업 - 이학, 공학분야의 업종과 관련되는 융합분야의 연구개발업 - 수출입업 - 금형 제작 및 판매업 - 태양력 발전업 - 자동제어기기 제조 및 판매업 - 소프트웨어 개발 및 수리용역 서비스업 - 각 호에 관련된 판매업 - 각 호에 관련된 부대사업 일체 사업의 다각화		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-