RFTECH CO., LTD

AGM Information • Mar 31, 2025

알에프텍/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	217,804		- 매출액
- 부채총계	90,350		- 영업이익	-8,183
- 자본금	16,045		- 당기순이익	-15,752
- 자본총계	127,454		*주당순이익(원)	-504
나. 연결	- 자산총계	456,607		- 매출액
- 부채총계	234,287		- 영업이익	1,812
- 자본금	16,045		- 당기순이익	-20,271
- 자본총계	222,320		*주당순이익(원)	-584
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				*제1호 재무제표 승인 보고 -> 상법 제449조의2 및 정관 제54조에 의거 이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음함(이사회승인 : 25년03월21일) 제2-1호의안 :사내이사 선임의 건(이진형) -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(차정운) -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 :사외이사 선임의 건(전희대) -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건(송준우) -> 의결 정족수 미달로 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제1호 의안은 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025.03.21일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. -당사는 2025년03월31(월) 제30기 정기주주총회시 감사 선임 안건이 의결 정족수 미달로 부결된 바, 상법 제368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것입니다.
※관련공시		2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진형	1973-07	3	재선임	(주)알에프텍 대표이사(의장)
차정운	1956-05	3	재선임	(주)알에프텍 사내이사(회장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전희대	1971-07	3	신규선임	바노바기피부과의원 대표원장	(주)알에프바이오 (사외이사)