AJUSTEEL CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2025

아주스틸/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제26기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		961,386	- 매출액
- 부채총계		842,868	- 영업이익	-42,399
- 자본금		13,259	- 당기순이익	-122,034
- 자본총계		118,518	*주당순이익(원)	-4,086
나. 개별(별도)	- 자산총계		675,503	- 매출액
- 부채총계		567,821	- 영업이익	-56,553
- 자본금		13,259	- 당기순이익	-84,846
- 자본총계		107,683	*주당순이익(원)	-3,205
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제 1호 의안. 제26기(2024년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결) ☞ 원안대로 승인 ○ 제 2호 의안. 기타비상무이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제 3호 의안. 이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제 4호 의안. 감사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제 5호 의안. 정관 변경의 건 제 5-1호 의안 : 발행예정 주식의 총수 개정 (제5조) ☞ 원안대로 승인 제 5-2호 의안 : 이사의 직무(임기) 개정 (제32조) ☞ 원안대로 승인 제 5-3호 의안 : 이익 배당 개정 (제51조) ☞ 원안대로 승인 제 5-4호 의안 : 시행일 개정 (부칙 제1조) ☞ 원안대로 승인 ○ 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-21 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
야마나카 야스히로	1970-04	2	재선임	2018~ 現, 가네마쯔(주) 일본본사 철강무역 부장 2012~2018 前,가네마쯔(주) 일본본사 철강무역부 제1과 과장 2011~2012 前, 가네마쯔(주) 이란 사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-