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AGM Information • Mar 31, 2025

한울소재과학/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	101,064		- 매출액
- 부채총계	60,702		- 영업이익	-10,748
- 자본금	9,154		- 당기순이익	-15,907
- 자본총계	40,362		*주당순이익(원)	-1,131
나. 연결	- 자산총계	129,216		- 매출액
- 부채총계	81,383		- 영업이익	-12,947
- 자본금	9,154		- 당기순이익	-20,079
- 자본총계	47,833		*주당순이익(원)	-1,392
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] - 제25기 감사보고 - 제25기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 정관 제16조(기준일) 개정의 건 - 제2-2호 의안: 정관 제30조(주주총회의 결의방법) 개정의 건 - 제2-3호 의안: 정관 제32조(이사의 수) 개정의 건 - 제2-4호 의안: 정관 제34조(이사의 임기) 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제3-1호 의안: 사내이사 신규철 신규선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 김백산 신규선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 윤수복 신규선임의 건 - 제3-4호 의안: 사외이사 송종석 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 상근감사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 상근감사 김판수 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-21 주주총회소집결의 2025-03-21 주주총회소집공고 2025-03-21 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신규철	1973-12	3년	신규선임	(주)한울소재과학 경영총괄사장
김백산	1973-01	3년	신규선임	(주)한울소재과학 회장 (주)한울반도체 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤수복	1979-01	3년	신규선임	법무법인 민 변호사 (주)더시사법률 대표이사	(주)더시사법률 대표이사
송종석	1968-05	3년	신규선임	한국산업경제연구소 이사	한국산업경제연구소 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김판수	1985-09	3년	신규선임	상근	(주)한울소재과학 비상근 감사