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AGM Information • Mar 31, 2025

오건에코텍/정기주주총회 결과/(2025.03.31)정기주주총회 결과(19기 정기주주총회 결과)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도운영실태보고 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고는 속행되는 주주총회에서 보고하기로 함 2. 부의안건 제1호 의안: 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건: 감사보고서 제출 지연으로 해당 안건을 속행 주주총회에서 승인하기로 의결 제2호 의안: 이사의 보수 한도액 승인의 건(10억): 원안대로 가결 제3호 의안: 감사의 보수 한도액 승인의 건(1억): 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2025-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제1호 의안 관련 사항: 외부감사인과의 감사절차가 완료되지 않아 감사보고서 제출이 지연되고 있습니다. 추후 감사보고서 제출 예정이며 이후 속행되는 주주총회에서 재무제표 승인절차를 진행할 예정입니다. -속행되는 주주총회는 2025년 04월 28일 오전 9시에 경기도 성남시 수정구 청계산로 686, 반도아이비밸리 7층 B회의실에서 개최할 예정입니다 -당사는 감사보고서 제출이 지연되어 사업보고서 제출기한 연장신고서를 2025년 03월 21일에 제출하였습니다 -당사는 추후 외부감사인으로부터 감사보고서를 제출받는 즉시 이를 공시할 예정입니다.
※관련공시		2025-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2025-03-20 기타 주요경영사항(자율공시)((감사보고서 제출지연) 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-02-20 주주총회소집 결의 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정