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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 31, 2025

다보링크/주주총회소집결의/(2025.03.31)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-31

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.03.31
3. 정정사유	주주총회 기일정정 및 안건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2025-04-15	2025-04-23
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이성수 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정찬수 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 차인호 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 조남준 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 안승희 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 조환욱 신규선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 제프리글랜 신규선임의 건	제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이성수 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 정찬수 신규선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 차인호 신규선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 조남준 신규선임의 건 제1-5호 의안 : 사내이사 안승희 신규선임의 건 제1-6호 의안 : 사외이사 조환욱 신규선임의 건 제1-7호 의안 : 사외이사 제프리글랜 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2025-02-24	2025-03-31

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-04-23
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이성수 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 정찬수 신규선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 차인호 신규선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 조남준 신규선임의 건 제1-5호 의안 : 사내이사 안승희 신규선임의 건 제1-6호 의안 : 사외이사 조환욱 신규선임의 건 제1-7호 의안 : 사외이사 제프리글랜 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-02-07 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-01-24 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-12-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-12-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-12-10 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-01-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-02-24 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-02-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성수	1971-06	3	신규선임	- 숭실대 벤처경영학과 졸업 - 現) 일성에프에이 대표이사
정찬수	1973-12	3	신규선임	- 연세대 경영대학원 석사 - 現) 창성(주) 대표이사
차인호	1965-09	3	신규선임	- 고려대 재료공학과 졸업 - 前) LG반도체 ASIC.AP 개발팀 선임연구원 - 前) Semistone 차장 - 前) 토비스 연구실장 - 前) 호야텍 사업총괄 부사장
조남준	1972-10	3	신규선임	- 미국 스탠포드대학교 화학공학 박사 - 前) 싱가포르 난양이공대학교 재료공학부교수 - 現) 싱가포르 난양이공대학교 환경행멱과학공학센터 연구책임자 - 現) 싱가포르 난양이공대학교 재료공학부 석좌교수 - 現) (주)루카에이아이셀 대표이사(CTO) - 現)스탠포드 의과대학 AVIDD센터, SyneRx 소화기내과 및 간장학 프로젝트 리더/연구책임자
안승희	1971-03	3	신규선임	- 고려대 경영학과 졸업 - 前) 포스코 DX 포스코ICT/그룹장(이사) - 現) (주)루카에이아이셀 대표이사(CEO)/경영총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조환욱	1967-03	3년	신규선임	- 한양대 경제학 석사 - 前) SK하이닉스 - 前) 2JK 한국법인장 - 現) (주)에스엠아이 COO - 現) (주)클레버 고문 - 現) (주)DNC 고문	-
제프리 글랜	1962-08	3년	신규선임	- 캘리포니아주립대 생물물리학 박사 - 캘리포니아주립대 의학박사 - 現) 안염 및 간 조직공학센터 디렉터 - 現) 스탠포드대학교 소화기질환센터 부소장 - 現) 스탠포드대학교 임상연구자회 공동 디렉터 - 現) 미국 식품의약국(FDA) 항바이러스제 자문위원 - 現) 미국 스탠포드대학교 Sarafa Chem-H 집행위원 - 現) 미국 스탠포드대학교 의과대학 교수 - 現) 미국 스탠포드대학교 생물안보 및 팬데믹 대비 이니셔티브 디렉터	-