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AGM Information • Mar 31, 2025

바이오인프라생명과학/정기주주총회 결과/(2025.03.31)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	5,473		- 매출액
- 부채총계	2,432		- 영업이익	-2,036
- 자본금	13,933		- 당기순이익	-3,108
- 자본총계	3,041		*주당순이익(원)	-190
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제24기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 이덕윤 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) - 제2-2호 의안 : 사외이사 안욱 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 황만순 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (이OO외 4명, 840,000주) → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(7억원) → 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(35백만원) → 원안대로 승인(가결)
4. 주주총회일자				2025-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2025-02-28 주주총회소집 결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이덕윤	1963-02	3	재선임	現 바이오인프라생명과학 대표이사 前 한국거래소 상무 (시장 감시본부, 경영지원본부)
황만순	1970-09	3	재선임	現 바이오인프라생명과학 기타비상무이사 現 한국투자파트너스 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안욱	1976-03	3	재선임	現 바이오인프라생명과학 사외이사 現 세마인베스트먼트 본부장 前 트랜스링크캐피탈코리아 본부장	-