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AGM Information • Mar 31, 2025

아이오바이오/정기주주총회 결과/(2025.03.31)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	2,174		- 매출액
- 부채총계	6,490		- 영업이익	-4,547
- 자본금	2,006		- 당기순이익	-4,798
- 자본총계	-4,316		*주당순이익(원)	-1,871
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				□ 제14기 정기주주총회 회의목적사항 (1)보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의안건 : o 제1호 의안 : 제14기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 개별재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) o 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 윤홍철 재선임 → 원안대로 승인(가결) o 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호의안 : 감사 장연화 재선임 → 원안대로 승인(가결) o 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인 (9억 원) → 원안대로 승인(가결) o 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인 (5천만 원) → 원안대로 승인(가결) o 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (1)제17조(전환사채의 발행) ① 항 : 전환사채의 발행 한도를 기존 액면총액 100억 원에서 300억 원으로 변경 → 원안대로 승인(가결) (2)제10조(주식매수선택권) ① 항 : . 상법 제542조의3 관련 조항에 따라“대통령령으로 정하는 한도”인 15%까지 적용 . 이사회 결의로 주식매수선택권 부여 가능 → 원안대로 승인(가결) (3) (주식매수선택권) ② 항 : 상법 제542조의3 관련 조항에 따라 문구 변경 → 원안대로 승인(가결)
4. 주주총회일자				2025-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2025-03-14 주주총회소집 결의 2025-03-14 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤홍철	1967-08	3	재선임	. 현)아이오바이오 대표이사 (2011.08~현재) . 현)베스트덴치과의원 원장 (2002.12~현재) . 현)대한진단검사치의학회 부회장 (2017.07~현재) . 연세대학교 치과대학 치과보철학 박사 (2005.07) . 연세대학교 치과대학 치의학과 졸업 (1992.02)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장연화	1969-03	3	재선임	비상근	. 현)인하대 법학전문대학원(로스쿨) 교수 (2007.10~현재) . 현)중앙선거관리위원회 고등징계위원회 위원 (2022.03~현재) . 전)인천지방검찰청 본청 검사 (2005.02~2006.02) . 연세대학교 법과대학 법학석사 (2008.02) . 연세대학교 치과대학 치의학과 졸업 (1993.02)