CNPLUS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

씨엔플러스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	41,032		- 매출액
- 부채총계	31,497		- 영업이익	141
- 자본금	6,796		- 당기순이익	-1,839
- 자본총계	9,535		*주당순이익(원)	-27
나. 연결	- 자산총계	50,509		- 매출액
- 부채총계	40,824		- 영업이익	-37
- 자본금	6,796		- 당기순이익	-2,220
- 자본총계	9,685		*주당순이익(원)	-33
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 재선임 사외이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<부의안건> 1) 제1호 의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 : 가결 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 : 가결 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 정상옥 재선임의 건 → 원안대로 승인 : 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김종식 재선임의 건 → 원안대로 승인 : 가결 - 제3-3호 의안 : 사내이사 안진옥 재선임의 건 → 원안대로 승인 : 가결 - 제3-4호 의안 : 사외이사 김희석 재선임의 건 → 원안대로 승인 : 가결 - 제3-5호 의안 : 사외이사 이우현 제이슨 재선임의 건 → 원안대로 승인 : 가결 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 양승동 재선임의 건 → 부결 5)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 : 가결 6)제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 : 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2024 회계연도 감사인: 예지 회계법인 - 제4-1호 의안인 감사 선임의 건이 의결 정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제368조 및 제415조에 의거하여 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행할 것입니다.
※관련공시		2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정상옥	1978-10	2028.03.31	재선임	㈜씨엔플러스 대표이사
김종식	1977-06	2028.03.31	재선임	㈜죠이리히트존 대표 ㈜씨엔플러스 이사
안진옥	1975-08	2028.03.31	재선임	㈜씨엔플러스 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희석	1963-04	2028.03.31	재선임	(주)씨엔플러스 사외이사	바이오텐㈜ 사외이사
이우현 제이슨	1968-09	2028.03.31	재선임	(주)씨엔플러스 사외이사	플래닛03 파트너스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	9. 전자화폐 지불결제서비스 사업		금융거래 보안법 강화로목적사업 일부삭제