CHEIL BIO CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2025

제일바이오/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	35,226		- 매출액
- 부채총계	3,917		- 영업이익	-1,061
- 자본금	14,564		- 당기순이익	-416
- 자본총계	31,308		*주당순이익(원)	-15
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 이병익선임 - 감사 1명 김정찬 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감 사 보 고 2) 영 업 보 고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 36기(2024년 1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2 호 의안 : 신규 이사 선임의 건(사내이사 후보자 이병익) → 원안대로가결 제 3 호 의안 : 신규 감사 선임의 건(감사후보자 김정찬) → 원안대로가결 제 4 호 의안 : 이사 보수 한도승인의 건( 15억원 ) → 원안대로가결 제 5 호 의안 : 감사 보수 한도승인의 건( 1억원 ) → 원안대로가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제36기 주주총회를 개최하여 재무제표 승인을 받았으나, 현재까지 감사 절차가 종료되지 않았습니다. - 상기 제무재표는 외부감사를 받지 아니한 수치입니다.
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 지연 제출) 2025-03-24 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병익	1950-08	3	신규선임	1981 - 1983 녹십자수의약품 생산계장 1983 - 1988 성원화학 기획부장 1988 - 1999 대양동물약품 이사 1999 - 2023 (주)남전물산 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김정찬	1972-03	3	신규선임	비상근	2007 - 2012 경희법무법인 변호사 2012 - 2016 동천법률사무소 변호사 2016 - 2020 법무법인 동천 대표변호사 2020 - 현재 법률사무소 미라클 대표 변호사