Tech Trans co., Ltd

AGM Information • Mar 31, 2025

테크트랜스/정기주주총회 결과/(2025.03.31)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	981		- 매출액
- 부채총계	518		- 영업이익	-608
- 자본금	1,259		- 당기순이익	-617
- 자본총계	463		*주당순이익(원)	-56
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안: 제14기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 [금 3억5천만원] -> 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 [금 1천만원] -> 원안대로 가결 제4호 의안: 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 기타비상무이사 김동 욱 선임(임기만료 퇴임후 재선임) -> 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 사내이사 유재인 선 임(퇴임후 재선임) -> 원안대로 가결 제5호 의안: 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 주인식 선임 -> 원안대로 가결 제5-2호 의안 : 사외이사 정민재 선임 (퇴임후 재선임) -> 원안대로 가결 제5-3호 의안 : 사외이사 이정일 선임 (퇴임후 재선임) -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사선임의 건 제6-1호 의안 : 감사 최순돈 선임 (퇴임후 재선임) -> 원안대로 가결 제7호 의안 : 주식매수선택건 부여 승인의 건 김동욱 외 1인 / 600,000 주 -> 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2025-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동욱	1991-01	3년	재선임	- 現)Plug and Play Tech Center Corporate Innovation - 前) MegatrendLab Co-Founder
유재인	1973-05	3년	재선임	- 現) DHU비철금속표면처리센터 센터장 - 現) (주)테크트랜스 CEO - 前) 과학 ICT 융합포럼 위원 - 前) 중소기업기술지원사업 평가위원 - 前) ㈜세미유 대표이사 - 前) ㈜태양기전 제2기업부설연구소 소장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주인식	1950-11	3년	신규선임	-前) (주)무룡 임원 -前) 현대자동차 근무 -前) 한국파워트레인(주 )이사, 사장 -前) 현대자동차 근무	-해당없음
정민재	1981-10	3년	재선임	- 現) 재단법인 연구소 팀장 - 前) 한국전기연구원 근무(전력전자)	-해당없음
이정일	1976-12	3년	재선임	- 現) 울산대학교 교수 - 前) 동국대학교 와이 즈캠퍼스 교수 - 前) (재)재단법인연구 소 과장	-해당없음

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최순돈	1949-10	3년	재선임	비상근	- 前) 영남대학교 기획처장 - 前) 영남대학교 공대 학장 - 前) LG 이노텍 사외이사 - 前) 영남대학교 부총장 - 前) 영남대학교 신소재 공학부 교수 - 前) 대구한의대학교 재단이사 - 現) 대경과학기술총연합회 부회장 - 現) ㈜ 테크트랜스 감사 - 現) 영남대학교 명예교수 - 2015.02.08. 옥조 근정 훈장 수상 [대통령상]