COMMAX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

코맥스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제49기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	114,058		- 매출액
- 부채총계	87,675		- 영업이익	-12,171
- 자본금	7,952		- 당기순이익	-14,048
- 자본총계	26,383		*주당순이익(원)	-883
나. 연결	- 자산총계	112,864		- 매출액
- 부채총계	85,245		- 영업이익	-10,277
- 자본금	7,952		- 당기순이익	-13,592
- 자본총계	27,619		*주당순이익(원)	-883
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 재선임, 사외이사인 감사위원회위원 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				1. 제49기 정기주주총회 보고안건 가. 감사보고 및 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 제49기 정기주주총회 부의안건 가. 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 - 제1-1호 의안 : 제48기 (2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) 별도/연결재무제표및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제1-2호 의안 : 제49기 (2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 별도/연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 나. 제2호 의안 : 사외이사 이창민 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 다. 제3호 의안 : 사외이사 이창민 감사위원회 위원 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무내용으로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※관련공시		2025-03-24 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2025-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2025-03-25 기타시장안내(실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내) 2025-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-14 참고서류 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창민	1964-08	3	재선임	경희대학교 국제경제학 박사 前 삼성그룹 구조조정본부, 전략기획실 해외 총괄 現 (사)공공협력원 원장 現 한국부동산개발협회 주임교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이창민	1964-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	경희대학교 국제경제학 박사 前 삼성그룹 구조조정본부, 전략기획실 해외 총괄 現 (사)공공협력원 원장 現 한국부동산개발협회 주임교수