H.PIO Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

에이치피오/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	160,611		- 매출액
- 부채총계	11,978		- 영업이익	6,088
- 자본금	21,045		- 당기순이익	5,443
- 자본총계	148,632		*주당순이익(원)	132
나. 연결	- 자산총계	248,112		- 매출액
- 부채총계	64,642		- 영업이익	7,993
- 자본금	21,045		- 당기순이익	6,431
- 자본총계	183,470		*주당순이익(원)	155
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	35
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,444,675,295
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 겸 감사위원회 위원 1명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		1
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제13기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 보통주 1주당 35원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김갑호 선임의 건(이사회안) → 부결 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남중구 선임의 건(주주제안) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 Dario Reicherl 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사외이사 Yngvar Stray 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-3호 의안 : 사외이사 민정기 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제4-4호 의안 : 기타비상무이사 최승호 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 Dario Reicherl 선임의 건 → 부결 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 Yngvar Stray 선임의 건 → 부결 제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 민정기 선임의 건(재선임) → 부결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 감사위원회 위원 선임 안건이 부결되어 다음 주주총회 안건으로 감사위원회 위원 선임 안건을 상정하여 감사위원을 선임할 예정입니다.
※관련공시		2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승호	1985-05	3	신규선임	법무법인(유) 광장 변호사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남중구	1978-04	3	신규선임	-법무법인 바른 -법무법인 담우 -법무법인 인헌	-
Dario Reicherl	1975-05	3	신규선임	-Fritz Hansen A/S CEO Asia -Novamobili Spa Director Asia Pacific -Tecnocucina Srl Managing Director -Air Dolomiti /Lufthansa Italia Manager -Lufthansa City Center Manager	Fritz Hansen A/S CEO Asia
Yngvar Stray	1964-08	3	신규선임	-Capella Hotel Group General Manager -Sino Hotels Group General Manager -Harbour Grand Kowloon General Manager -Banyan Tree Shanghai On The Bund General Manager -The St. Regis Beijing General Manager -The St. Regis Singapore General Manager -W Seoul Walkerhill General Manager -Sheraton Shenyang Lido Hotel General Manager -The St. Regis Beijing Hotel Manager -Sheraton Towers Singapore Director of Rooms -Conrad International Hotels,Istanbul Director of Marketing -SAS International Hotels Manager	-
민정기	1959-03	3	신규선임	-조흥은행 런던지점 지점장, 국제영업부 부장 등 -신한금융지주 리스크 관리팀장, 전략기획팀장 -신한금융지주 최고 재무책임자(부사장) -신한BNP파리바자산운용 CEO(대표이사) -(주)코나아이 사외이사	(주)코나아이 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남중구	1978-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-법무법인 바른 -법무법인 담우 -법무법인 인헌

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	35. 주차장 운영업 36. 관광숙박업 및 관광객 이용시설업 37. 관광기념품 판매업 38. 여행사업 39. 음식점업 41. 위 각 항에 부대되는 용역 및 위, 수탁업		사업의 다각화 목적
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-