CIAAT Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

씨앗/정기주주총회 결과/(2025.03.31)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1) 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 감사보고서 제출지연으로 속행되는 주주총회에서 재상정하여 결의하기로 함. 2) 제2호 의안 : 사외이사 김준민 선임의 건(재선임) →원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 감사 임길상 선임의 건(신규) →원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(6억원) →원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) →원안대로 가결
4. 주주총회일자				2025-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안 관련 사항: 주주총회일자(2025.03.31) 현재 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 상법 제372조 제1항에 의거 주주총회 속행일자(2025.04.21 오전10)에 재상정하여 결의하기로 하였습니다. 향후 외부감사인의 감사보고서를 수령하는 즉시 제출하도록 하겠습니다. - 주주총회 속행일자 : 2025년 04월 21일 월요일 오전 10시 - 주주총회 속행장소 : 광주광역시 광산구 평동산단로 169번길 40 ㈜씨앗 대회의실
※관련공시		2025-03-14 주주총회소집 결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2025-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준민	1972-05	3년	재선임	(前) 원익투자파트너스(주) (前) 케이투인베스트먼트파트너스 (現) 메타인베스트먼트 대표이사	메타인베스트먼트(대표이사)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임길상	1960-10	3년	신규선임	상근	(前) 기업은행 충청호남부행장 (前) 서울북부고속도로 감사 (前) 이노비즈협회 광주전남 국장