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AGM Information • Mar 31, 2025

창대정밀/정기주주총회 결과/(2025.03.31)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	52,293		- 매출액
- 부채총계	39,640		- 영업이익	520
- 자본금	8,747		- 당기순이익	-71
- 자본총계	12,653		*주당순이익(원)	-41
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제6기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) - 제2호 의안 : 감사 이용수 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) → 원안대로 승인(가결) - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) → 원안대로 승인(가결) - 제5호 의안 : 정관 변경의 건 (제10조(신주인수권) 제2항 10호 추가) → 원안대로 승인(가결)
4. 주주총회일자				2025-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2025-03-28 주주총회소집공고

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용수	1985-07	3년	신규선임	비상근	연세대학교 경영학과 졸업 삼일회계법인 글로벌1본부 Part1(E&U팀) 삼일회계법인 Deal 4팀 회계법인 현