InterRoid Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

에이아이더뉴트리진/정기주주총회 결과/(2025.03.31)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	13,697		- 매출액
- 부채총계	9,355		- 영업이익	-3,299
- 자본금	1,531		- 당기순이익	-7,634
- 자본총계	4,341		*주당순이익(원)	-2,551
나. 연결	- 자산총계	0		- 매출액
- 부채총계	0		- 영업이익	0
- 자본금	0		- 당기순이익	0
- 자본총계	0		*주당순이익(원)	0
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제13기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제고 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건(상호변경, 본점 소재지 변경, 공고방법 변경) --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 정태균 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 2025년 제14기 승인액 : 1,000,000,000원 --> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 : 2025년 제14기 승인액 : 100,000,000원 --> 원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건 : 김동근외 24명 보통주 150,677주 --> 원안대로 승인 제7호의안 : 마이시톨 제품 매각의 건 --> 원안대로 승인 폐회선언
4. 주주총회일자				2025-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2025-03-25 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집 결의 2025-03-14 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정태균	1969-11	3년	신규선임	서울대학교 원자핵공학 학사, 석사 MIT 공대 응용플라즈마 물리학 박사 전) 삼성코닝 연구원 전) 두산전자 전략기획 팀장 현) 네모파트너스 홀딩스 파트너