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Post-Annual General Meeting Information • Apr 1, 2025

심플랫폼/정기주주총회결과/(2025.04.01)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	7,295		- 매출액
- 부채총계	4,509		- 영업이익	-143
- 자본금	2,594		- 당기순이익	-8,022
- 자본총계	2,786		*주당순이익(원)	-1,615
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 중임 사외이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인의 선임 보고 나. 의결사항 제1호의안: 제14기 재무제표(2024년 1월1일 ~ 2024년 12월 31일) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제3호의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호의안: 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 사내이사 강태신 중임의 건→ 원안대로 가결 - 제4-2호 의안:사외이사 김지환 재선임의 건→ 원안대로 가결 -제4-3호 의안: 사외이사 남대식 재선임의 건→ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강태신	1978-12	3	재선임	2012~2017:KB증권 팀장 2022~2023:심플랫폼 부대표 2023~현재: 심플랫폼 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지환	1980-09	3	재선임	2008~2009:KPMG FAS Senior Analyst 2010~2012:서울대학교 공학연구원 연구원 2020~현재:한양대학교 경제학부 조교수 2022~현재:심플랫폼 사외이사	-
남대식	1982-10	3	재선임	2021~현재: 인하대학교 아태물학부 조교수 2022~현재: 심플랫폼 사외이사	-