Cuckoo Holdings Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 1, 2025

쿠쿠홀딩스/주주총회소집결의/(2025.04.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-05-13
3. 장소		경남 양산시 충렬로 143 쿠쿠 2공장 3층 회의실
4. 의안 주요내용		-부의 안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(구본학) * 임시주주총회를 위한 기준일: 2025년 4월16일
5. 이사회결의일(결정일)		2025-04-01
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부확정기준일 : 2025년 4월 16일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구본학	1969-10	3	신규선임	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 2017.12 ~ 현) 쿠쿠홈시스 대표이사 - 2017.12 ~ 현) 쿠쿠홀딩스 기타비상무이사 - 2019.03 ~ 현) 쿠쿠전자 대표이사