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AGM Information • Apr 3, 2025

씨씨에스/정기주주총회결과/(2025.04.03)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2025-04-03

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-04-02
3. 정정사유	정○○ 사내이사가 임시의장으로서 검사인의 입회 없이 진행한 주주총회에서 3인의 사외이사가 선임되어 그 사외이사 선임 세부내역을 추가 기재
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사선임 세부내역 기재	-	아래 [사외이사선임 세부내역] 참조

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	38,264		- 매출액
- 부채총계	3,468		- 영업이익	-829
- 자본금	32,576		- 당기순이익	-1,052
- 자본총계	34,796		*주당순이익(원)	-18
나. 연결	- 자산총계	38,010		- 매출액
- 부채총계	3,524		- 영업이익	-850
- 자본금	32,576		- 당기순이익	-1,073
- 자본총계	34,485		*주당순이익(원)	-18
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 2024년 재무제표 및 연결재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건 → 상법 및 정관에 따라 보고로 대체 제2호 의안 : 2025년 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 2025년 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사내이사 김영우 해임의 건 → 정족수 부족으로 부결 제5호 의안 : 이사선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 전상표 선임의 건 → 부결 제5-2호 의안 : 사외이사 김충준 선임의 건 → 부결 제5-3호 의안 : 사외이사 조영재 선임의 건 → 부결 제6호 의안 : 사내이사 정평영 해임의 건 → 정족수 부족으로 부결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안 '2024년 재무제표 및 연결재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건'은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조(재무제표 등의 작성 등)에 따라 (i) 외부감사인의 감사의견이 적정이고, (ii) 감사 전원의 동의가 있음에 따라 보고안건으로 대체하여 주주들께 보고하였습니다(재무제표승인 이사회 결의일 : 2025.02.18.). - 제4호 의안 '사내이사 김영우 해임의 건'과 제5호 의안 '이사선임의 건'은 소액주주의 임시주주총회소집허가신청서(청주지방법원 충주지원 2025비합1)에 기재된 것으로 금번 정기주주총회에 부의한 사항입니다. - 당사 정관 제26조에 의거하여 주주총회의 의장은 대표이사가 수행하여야 합니다. 위 기재한 사항은 정관에 의거한 주주총회 의장으로서 대표이사가 진행한 정기주주총회의 내용입니다. - 한편 [청주지방법원 충주지원 2025비합1001(검사인선임)]에 따라 선임된 검사인이 의결권대리행사 권유에 따른 위임장 전부를 조사하는 동안 정OO 사내이사가 임시의장으로서 일부주주들과 정기주주총회를 진행하였다는 사건이 발생하였습니다. 해당 주주총회는 법원에 의해 선임된 검사인이 입회하지 않았으며, 추후 변동사항에 대해서는 재공시 예정입니다. - 위 정OO사내이사가 검사인의 입회없이 임시의장으로서 진행한 주주총회의 내용과 결과는 다음과 같으며, 동 총회에서 가결된 제4호의안 ‘사내이사 김영우 해임의 건’과 제5호의안 ‘이사 선임의 건’에 대해서는 2025.04.02.자에 상업등기부의 변경등기가 완료 되었습니다. 제1호 의안 : 2024년 재무제표 및 연결재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건 → 가결 제2호 의안 : 2025년 이사보수한도 승인의 건 → 가결 제3호 의안 : 2025년 감사보수한도 승인의 건 → 가결 제4호 의안 : 사내이사 김영우 해임의 건 → 가결 제5호 의안 : 이사선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 전상표 선임의 건 → 가결 제5-2호 의안 : 사외이사 김충준 선임의 건 → 가결 제5-3호 의안 : 사외이사 조영재 선임의 건 → 가결 제6호 의안 : 사내이사 정평영 해임의 건 → 부결 - 위 사안들에 대한 법적 분쟁의 발생으로 거래소에 신고된 내용은 다음과 같습니다. ① 청주지방법원 충주지원 2025카합530(직무집행정지 가처분) 제기신청일자 : 2025.03.27. / 공시일자 : 2025.03.28. 채권자 : 김OO외 3명 / 채무자 : 전OO외 2명 ② 청주지방법원 충주지원 2025카합533(주주총회결의 효력정지 등 가처분) 제기신청일자 : 2025.03.28. / 공시일자 : 2025.03.28. 채권자 : 김OO / 채무자 : ㈜씨씨에스충북방송 - 정기주주총회 결과 공시와 관련하여 변경사항 발생시 재공시 예정입니다.
※관련공시		2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 감사보고서 제출 2025-03-13 참고서류 2025-03-14 참고서류 2025-03-26 정기주주총회결과 2025-03-28 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회 결의 효력정지 등 가처분신청) 2025-03-28 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(직무집행정지가처분)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전상표	1964-11	3년	신규선임	- 고려대학교 경영학과 - 전)삼성전자 기획관리본부 - 현)이대목동병원 ER바이오코어 사업단 실장	-
김충준	1970-05	3년	신규선임	- 인하대학교 컴퓨터공학과 - 전)넥스트지인베스트 상무이사 - 현) 에이엘 부대표	-
조영재	1964-06	3년	신규선임	- 충북대학교 재료공학과 - 일본 오사카대학교 전기공학박사 - 전)LG전자 / LG이노텍 - 현)연암공과대학 전기전자공학과 교수	-