Robo3 Ai co.,Ltd

AGM Information • Apr 3, 2025

로보쓰리에이아이/정기주주총회 결과/(2025.04.03)정기주주총회 결과

정정신고(보고)

정정일자	2025-04-03

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-31
3. 정정사유	정기주주총회 연회로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
기타 투자판단에 관한 중요사항	<연회되는 주주총회 일정> - 일정: 2025.04.03.(목) 오전 09 시 - 장소: 서울특별시 강남구 학동로42길 3 1층 회의실	<연회되는 주주총회 일정> - 일정: 2025.04.04.(금) 오전 09 시 - 장소: 서울특별시 강남구 학동로42길 3 1층 회의실

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1)보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 \=> 연회 2) 부의안건 제1호의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 \=> 감사보고서 미제출로 승인을 연기하고 연회되는 주주총회에서 부의하기로 의결 제2호의안 : 정관 변경의 건 \=> 연회 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 홍승록 선임의 건 \=> 연회 3-2호 의안 : 사내이사 김홍배 선임의 건 \=> 연회 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 박홍열 선임의 건 \=> 연회 4-2호 의안 : 감사 김신형 선임의 건 \=> 연회 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(7억원) \=> 연회 제6의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) \=> 연회
4. 주주총회일자				2025-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-외부감사인의 감사절차가 완료되지 않아 감사보고서 제출이 지연되고 있어 보고사항 및 부의안건은 계속되는 연회에서 보고 및 상정하기로 결정하였습니다. <연회되는 주주총회 일정> - 일정: 2025.04.04.(금) 오전 09 시 - 장소: 서울특별시 강남구 학동로42길 3 1층 회의실 - 2025.03.21 사업보고서 제출 기한 연장신고서를 제출하였습니다.
※관련공시		2025-03-31 정기주주총회 결과 2025-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2025-03-21 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집 결의